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“盛世农业”特大网络传销案宣判 首犯获刑11年罚款两千万
作者:admin    发布于:2020-06-03 04:29   

12月16日鹰鉴获悉,梧州警方破获的“盛世农业”特大网络传销案已经宣判。首犯陈丽艳因犯组织、领导传销活动罪获刑11年,并处罚金2000万元。据悉,该起特大网络传销案的参与者涉及全国多地,人数达10万余人,冻结涉案金额16.09亿元。

经查,2018年9月29日,被告人陈丽艳和张某明在葫芦岛市注册成立葫芦岛盛世农业有限公司。该公司位于葫芦岛市龙港区龙湾大街。经营范围谷物、豆类、水果、蔬菜、食用菌、茶叶、坚果种植、销售。

实际上,陈丽艳等人以投资“缺口”、“券商”项目为名,发展会员,进行传销活动。据悉,陈丽艳以“缺口”、“券商”投资项目收取的资金并未用于实际经营和投资,除用于发放返利和额外奖励外,全部由陈丽艳进行支配。

至案发,盛世农业公司的传销行为涉及全国多地,参与人数达10万余人,冻结涉案金额,16.09亿元,该公司在广西发展了大量下线人员。

2019年3月中旬,一名盛世农业公司的投资者因要不回来资金的本钱,便到该公司位于葫芦岛教育园区的办公场所欲跳楼,引起了不少市民围观。最终,该男子被劝离下楼后,由公安带走调查。

之后多天,有众多投资该公司的人员,天天在“盛世农业公司门口聚集,悬挂标语,并用小喇叭广播讨要被骗走的血汗钱。

于此同时,梧州市公安局在侦办“民族大业”诈骗案时发现,大量资金进入盛世农业公司。经初步调查发现,盛世农业公司以投资“缺口”、“券商”项目为名,发展会员,进行传销活动。

对此梧州市公安局高度重视,迅速抽调精干力量组成专案组立案侦查,很快掌握了该传销团伙的活动轨迹和组织架构,锁定了组织领导者和骨干人员。

2019年6月12日以来,在北京、辽宁及南宁等地警方的协助下,梧州警方对该特大传销团伙主要涉案人员进行统一收网。先后抓获以陈丽艳、张某华、林某、杨某全为首的18名骨干成员,冻结涉案资金16.09亿。

7月8日,梧州市万秀区人民检察院经审查决定,依法以涉嫌组织、领导传销活动罪,对陈丽艳、张某华、张某等人批准逮捕。7月25日,陈丽艳等13人组织、领导传销活动案移送梧州市万秀区人民检察院审查起诉。

经万秀区法院审理后认为,陈丽艳、杨某全等13名被告人,以投资“缺口”、“券商”项目为名,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,应予以刑罚处罚。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,罪名成立,本院予以支持。

最终,万秀区法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,分别判处陈丽艳有期徒刑11年,罚款2000万元;杨某全有期徒刑8年,罚款500万元;刘某东有期徒刑6年半,罚款480万元;商某有期徒刑5年半,罚款450万元;廖某有期徒刑5年,罚款350万元;张某有期徒刑5年,罚款350万元。其余各被告人分别获4年到1年3个月不等的刑期,并处罚金300万元到100万元不等。

另外,公安机关冻结的被告人陈丽艳等54人名下的65个银行账户内的14亿余元的涉案资金以及其余涉案资金继续追缴,予以没收,上缴国库。[此文来源于鹰鉴,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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